Qué se cuestiona en la gestión
En estos procedimientos importa determinar quién podía administrar el patrimonio y con qué límites. Estudiamos poderes, contratos y acuerdos para situar las decisiones investigadas y distinguir una gestión discutida de una conducta con posible relevancia penal.
Operaciones y perjuicio económico
Revisamos las operaciones concretas, sus destinatarios, las autorizaciones y la documentación económica. La existencia y el alcance del perjuicio requieren análisis; no deben darse por demostrados por la sola presentación de una denuncia.
Preparar la posición de cada parte
Valoramos la defensa de quien administró el patrimonio y la actuación de quien se considera perjudicado. El examen documental permite identificar las pruebas relevantes, las explicaciones de la gestión y la viabilidad de una reclamación en el procedimiento.
Documentación útil para el primer contacto
- Poderes y contratos de administración.
- Operaciones y justificantes cuestionados.
- Información sobre el perjuicio alegado.