Fondos y operaciones investigadas
Estudiamos qué movimientos, bienes o transacciones se relacionan con la investigación y qué intervención se atribuye a cada persona. La acusación debe analizarse a partir de los hechos y de las pruebas del procedimiento.
Explicar el contexto económico
Contratos, justificantes bancarios, documentación de inversiones y registros de actividad pueden resultar relevantes. Revisamos su coherencia y relación con las operaciones cuestionadas, así como la eventual necesidad de análisis pericial.
Defensa ante medidas y actuaciones judiciales
Valoramos las declaraciones, las diligencias de investigación y las medidas patrimoniales que se hayan acordado. La respuesta se adapta a la situación de la persona o empresa y a la documentación disponible, sin anticipar resultados.
Documentación útil para el primer contacto
- Notificaciones y resoluciones recibidas.
- Contratos y justificantes del origen de fondos.
- Relación de operaciones y bienes afectados.