Cuando el conflicto adquiere dimensión penal
Los desacuerdos comerciales no son por sí solos delitos. Revisamos contratos, movimientos económicos y decisiones de gestión para valorar qué hechos se investigan, a quién afectan y si procede una defensa penal o una actuación como perjudicado.
Una estrategia basada en la documentación
La contabilidad, los contratos y las comunicaciones ayudan a reconstruir las operaciones. Estudiamos su relación con el procedimiento, la intervención de cada persona y las pruebas que pueden sostener la posición de nuestro cliente.
Defensa y actuación para perjudicados
Si estás siendo investigado, valoramos tu defensa y las siguientes actuaciones. Si has sufrido un perjuicio, examinamos la viabilidad de la acción penal y de reclamarlo dentro del procedimiento cuando corresponda. El alcance se concreta después de revisar el caso.
Documentación útil para el primer contacto
- Notificaciones o denuncias recibidas.
- Contratos y documentación contable relacionada.
- Cronología de las operaciones cuestionadas.