La empresa y las personas investigadas
La responsabilidad de una persona jurídica y la de sus representantes no se confunden. Revisamos qué hechos se atribuyen a la empresa y cuáles a las personas, así como las funciones, facultades y decisiones de cada una.
Organización y documentación interna
Los poderes, las actas, los procedimientos internos y las comunicaciones permiten conocer cómo se tomaron las decisiones. Valoramos la documentación de cumplimiento existente y su relevancia para los hechos investigados, sin tratarla como una garantía de exención.
Defensa adecuada a cada interés
Estudiamos el alcance de la representación y las necesidades de defensa de cada parte. Si sus intereses pueden entrar en conflicto, debe valorarse la intervención de defensas distintas. La estrategia se concreta a partir del expediente y la organización real.
Documentación útil para el primer contacto
- Notificaciones a la sociedad o a sus representantes.
- Poderes, organigrama y acuerdos relevantes.
- Documentación interna relacionada con los hechos.