Socios, administradores y decisiones cuestionadas
Un desacuerdo entre socios no basta para apreciar un delito societario. Analizamos las actuaciones concretas, la documentación social y el papel de quienes intervinieron, diferenciando las cuestiones mercantiles de las que pueden tener relevancia penal.
Revisión de cuentas y acuerdos
Examinamos actas, cuentas, comunicaciones y solicitudes de información relacionadas con los hechos. La secuencia de los acuerdos y la participación de cada persona son importantes para preparar una defensa o valorar la posición de la sociedad y sus socios.
Defenderse o valorar una acción penal
Estudiamos la asistencia al administrador o socio investigado y, cuando corresponda, la actuación de la parte perjudicada. Antes de presentar una querella, valoramos su fundamento, las pruebas disponibles y los posibles conflictos de intereses.
Documentación útil para el primer contacto
- Estatutos, actas y acuerdos relevantes.
- Cuentas y comunicaciones con los socios.
- Denuncia, querella o citación, si existe.