Què es qüestiona en la gestió
En aquests procediments importa determinar qui podia administrar el patrimoni i amb quins límits. Estudiem poders, contractes i acords per situar les decisions investigades i distingir una gestió discutida d’una conducta amb possible rellevància penal.
Operacions i perjudici econòmic
Revisem les operacions concretes, els seus destinataris, les autoritzacions i la documentació econòmica. L’existència i l’abast del perjudici requereixen anàlisi; no s’han de donar per demostrats per la sola presentació d’una denúncia.
Preparar la posició de cada part
Valorem la defensa de qui va administrar el patrimoni i l’actuació de qui es considera perjudicat. L’examen documental permet identificar les proves rellevants, les explicacions de la gestió i la viabilitat d’una reclamació en el procediment.
Documentació útil per al primer contacte
- Poders i contractes d’administració.
- Operacions i justificants qüestionats.
- Informació sobre el perjudici al·legat.