Fons i operacions investigades
Estudiem quins moviments, béns o transaccions es relacionen amb la investigació i quina intervenció s’atribueix a cada persona. L’acusació s’ha d’analitzar a partir dels fets i de les proves del procediment.
Explicar el context econòmic
Contractes, justificants bancaris, documentació d’inversions i registres d’activitat poden resultar rellevants. Revisem la seva coherència i relació amb les operacions qüestionades, així com la possible necessitat d’anàlisi pericial.
Defensa davant mesures i actuacions judicials
Valorem les declaracions, les diligències d’investigació i les mesures patrimonials que s’hagin acordat. La resposta s’adapta a la situació de la persona o empresa i a la documentació disponible, sense anticipar resultats.
Documentació útil per al primer contacte
- Notificacions i resolucions rebudes.
- Contractes i justificants de l’origen dels fons.
- Relació d’operacions i béns afectats.