Quan el conflicte adquireix dimensió penal
Els desacords comercials no són per si mateixos delictes. Revisem contractes, moviments econòmics i decisions de gestió per valorar quins fets s’investiguen, a qui afecten i si correspon una defensa penal o una actuació com a perjudicat.
Una estratègia basada en la documentació
La comptabilitat, els contractes i les comunicacions ajuden a reconstruir les operacions. Estudiem la seva relació amb el procediment, la intervenció de cada persona i les proves que poden sostenir la posició del nostre client.
Defensa i actuació per als perjudicats
Si estàs sent investigat, valorem la teva defensa i les actuacions següents. Si has patit un perjudici, examinem la viabilitat de l’acció penal i de reclamar-lo dins del procediment quan correspongui. L’abast es concreta després de revisar el cas.
Documentació útil per al primer contacte
- Notificacions o denúncies rebudes.
- Contractes i documentació comptable relacionada.
- Cronologia de les operacions qüestionades.