L’empresa i les persones investigades
La responsabilitat d’una persona jurídica i la dels seus representants no es confonen. Revisem quins fets s’atribueixen a l’empresa i quins a les persones, així com les funcions, facultats i decisions de cadascuna.
Organització i documentació interna
Els poders, les actes, els procediments interns i les comunicacions permeten conèixer com es van prendre les decisions. Valorem la documentació de compliment existent i la seva rellevància per als fets investigats, sense tractar-la com una garantia d’exempció.
Defensa adequada a cada interès
Estudiem l’abast de la representació i les necessitats de defensa de cada part. Si els seus interessos poden entrar en conflicte, cal valorar la intervenció de defenses diferents. L’estratègia es concreta a partir de l’expedient i l’organització real.
Documentació útil per al primer contacte
- Notificacions a la societat o als seus representants.
- Poders, organigrama i acords rellevants.
- Documentació interna relacionada amb els fets.