El lliurament i l’obligació sobre els béns
Revisem l’acord que va motivar el lliurament, les condicions d’ús i l’obligació de lliurar o retornar els diners o els béns. La relació entre les parts ajuda a diferenciar una disputa contractual d’una possible apropiació indeguda.
Reconstruir la destinació del patrimoni
Contractes, transferències, rebuts i comunicacions permeten analitzar què va passar amb els béns. Estudiem el perjudici al·legat i les explicacions disponibles sense equiparar automàticament un impagament amb un delicte.
Defensa o valoració d’una reclamació penal
Si has rebut una denúncia, examinem els fets que se t’atribueixen i la documentació del lliurament. Si ets la part perjudicada, valorem l’acció penal, l’acreditació del perjudici i la seva reclamació quan sigui procedent.
Documentació útil per al primer contacte
- Acord o contracte que va motivar el lliurament.
- Justificants i comunicacions de devolució.
- Denúncia o requeriments rebuts.