Socis, administradors i decisions qüestionades
Un desacord entre socis no és suficient per apreciar un delicte societari. Analitzem les actuacions concretes, la documentació social i el paper dels qui hi van intervenir, diferenciant les qüestions mercantils de les que poden tenir rellevància penal.
Revisió de comptes i acords
Examinem actes, comptes, comunicacions i sol·licituds d’informació relacionades amb els fets. La seqüència dels acords i la participació de cada persona són importants per preparar una defensa o valorar la posició de la societat i dels seus socis.
Defensar-se o valorar una acció penal
Estudiem l’assistència a l’administrador o soci investigat i, quan correspongui, l’actuació de la part perjudicada. Abans de presentar una querella, valorem el seu fonament, les proves disponibles i els possibles conflictes d’interessos.
Documentació útil per al primer contacte
- Estatuts, actes i acords rellevants.
- Comptes i comunicacions amb els socis.
- Denúncia, querella o citació, si existeix.